南カリフォルニアの不動産開発会社は、投資家から数千万を盗んだと非難されています。 疑いで…

南カリフォルニアの不動産開発会社が、投資家から数千万ドルを盗んだ疑いで告発されている。
容疑によると、同社は「資産を誇張した」「投資家に重要な事実を隠した」などのさまざまな行為を行っていたという。 場合によっては、投資家との契約に撤退条項が盛り込まれていたにもかかわらず、投資金の返還を単に拒否したこともある。
今週裁判所に提出された文書によると、オレンジ郡（南カリフォルニア）在住で不動産開発会社を率いる男性が、投資家から約44万ドルを盗んだ巨額詐欺の罪で起訴されている。
投資家らは、アーバインのショップオフ・リアルティ・インベストメンツの社長兼最高経営責任者（CEO）を務めたウィリアム・ショップオフに対してXNUMXつの大規模な訴訟を起こした。 さらに、金融業界規制当局であるFINRAから同氏に罰金が課される予定だ。
ショップオフ社は、カリフォルニア、イリノイ、ノースカロライナのアパートや商業ビルなど、全米のプロジェクトに投資する資金を集めた。 ちょうど昨年624月、同社は100戸の集合住宅をXNUMX億ドルで売却した。
FINRAに提出された訴状によると、ウィリアム・ショップフォフは12.5年から29年にかけて2010人の投資家から2017万ドルを盗む共謀を行った。 彼は弟のスティーブンと「ショップオフ証券」という会社を共同経営していました。 訴状によると、ショップフォフ兄弟は自分たちの資金がウィリアムさんの個人的な費用を賄うため、また他の投資家の投資金を返すために使われることを投資家にわざわざ説明しなかったという。
シェープホフ氏は、自分と妻の個人資本からの投資を保証したにもかかわらず、これが非流動性資本であることを投資家に明らかにしなかった。「ショーホフ氏は、投資家に提出した財務宣誓供述書の中で、自分と妻が所有する資産を意図的に過大評価していた」としている。苦情の状態。 さらに訴状では、同社が「投資家に対して重要な事実を隠し、隠蔽されていない事実は現実とは大きく異なる形で提示された」と説明された。 たとえば、同社は、あるプロジェクトの作業中に予算赤字が2.8万ドルから22.6万ドルに増加したことを更新しなかった。
告訴人らは同社に対し「不当に得た利益を投資家に渡す」よう要求している。 一方、ショップオフ社は自社の主張を否定し、法廷で告発に対して戦うことを誓っている：「これらは根拠のない主張だ。 すべての貸し手は、合意に従って利息を含む資金を受け取りました。 投資家のいずれにも不公平は生じなかった」と同社の声明は述べている。
前述したように、同社が投資家に31万ドル相当の資金を返さなかったとして、同社に対して巨額の訴訟さえ起こされた。 訴状によると、投資家があらかじめ決められた価格で資金を取り戻すことができる「バイアウト」条項が投資契約に挿入されたという。 投資家らによると、契約に従って行動する必要があるにもかかわらず、資金を受け取らなかったという。
ショップフォフ氏の弁護士はこのニュースについてのコメントを拒否し、法廷で彼の無実を証明すると主張した。
ヘブライ語のニュースで掲示

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